Foto del Comité de Control Estatal
MINSK, 27 nov (BelTA). - En el marco de la semana plenaria del Grupo Euroasiático de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (EAG) en India se celebró la 29ª reunión del consejo de jefes de Unidades de Inteligencia Financiera de los estados miembros de la CEI. En la sesión tomó parte el director del Departamento de Supervisión Financiera adjunto al Comité de Control Estatal, Dmitri Zajárov, dieron a conocer a BelTA en el Comité de Control Estatal de Belarús.
En el transcurso del consejo las partes discutieron las cuestiones de interacción entre los participantes, así como cuestiones relacionadas con las actividades de los grupos de trabajo del consejo. Además, los representantes de la delegación belarusa participaron en un seminario sobre la evaluación de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
El principal objetivo del seminario es ayudar a las autoridades competentes de los estados miembros del Grupo Euroasiático a adquirir una amplia comprensión de los enfoques existentes para evaluar los riesgos de utilizar entidades y formaciones jurídicas (por ejemplo, trust) para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El seminario se organiza en un formato híbrido, que permite la asistencia del mayor número posible de interesados.-0-
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