MINSK, 20 mar (BelTA). – Los expertos del Grupo Euroasiático contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (GUBCFT) presentarán un informe sobre la evaluación del sistema de lucha contra el blanqueo de capitales de Belarús en la segunda mitad del próximo mes de noviembre en la sesión plenaria del GUBCFT en Turkmenistán, comunicó a BelTA el jefe del grupo de expertos, Aibek Turdukúlov, anuncia BelTA.
La misión móvil de expertos se desarrolla en la república desde el 10 de marzo y continuará hasta el final de la semana. Los especialistas se entrevistan con todos los órganos públicos que participan en la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, así como con los representantes del sector privado (bancos, aseguradoras, notarios, abogados, etc.).
“El Grupo Euroasiático contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo existe desde el año 2004 y Belarús es uno de los países fundadores. La evaluación anterior se desarrolló en Belarús en el año 2008. Un rasgo distintivo de la misión actual consiste en que lla se centra en las medidas ya tomadas, el análisis de su eficacia”, notó Aibek Turdukúlov.
Según sus palabras, el informe de los especialistas abarcará diferentes lineamientos y áreas de la actividad. Será conciliado tanto en Belarús como en otros países del GUBCFT, será enviado al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), será publicado a principios del año que viene. “Ya hace mucho colaboramos estrechamente con muchos organismos públicos de Belarús y vemos un progreso respecto a la elaboración de la tipología, la automatización de procesos, especialmente en el sector bancario”.
A su vez el director del departamento de control financiero del Comité de Control Estatal de Belarús, Viacheslav Reut, subrayó que Belarús es un participante activo del sistema internacional de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. La misión móvil es una etapa clave de la evaluación del sistema belaruso de lucha contra el blanqueo de capitales.
“Por primera vez tal evaluación se desarrolla junto con la evaluación nacional de riesgos. Están determinados los puntos más débiles, y todos los órganos interesados tienen preparados los planes de eliminación de fallas existentes”.
Según las palabras de Viacheslav Reut, Belarús cuenta con los resultados positivos de la evaluación que favorecerán al mejoramiento de los ratings del país.
Belarús es miembro y fundador del Grupo Euroasiático contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. En el grupo entran Belarús, India, Kazajistán, China, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Los intereses de nuestro país los representa el departamento de control financiero del Comité de Control Estatal.-0-
