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20 Julio 2021, 18:46

El apoyo pericial de Belarús es importante para combatir el blanqueo de capitales en la UEE

MINSK, 20 jul (BelTA). – Empezó la visita a Belarús de una misión de expertos del Grupo Euroasiático contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (GEBCFT). En el primer día el jefe de la misión, secretario ejecutivo del grupo, Serguéi Teterukov, se entrevistó con el primer vicepresidente del Comité de Control Estatal de Belarús, Dmitri Baskó, y los representantes de los cuerpos de seguridad, anuncia BelTA.

El objetivo principal de la visita de la misión es recopilar información adicional y discutir conclusiones intermedias sobre los riesgos regionales de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Los expertos del GEBCFT del 20 al 22 de julio se reunirán con los representantes de los cuerpos de seguridad, los órganos de vigilancia, la unidad de inteligencia financiera, el sector privado, que son participantes del sistema nacional de antilavado de dinero.

En la primera reunión en el marco de la visita, Dmitri Baskó y Serguéi Teterukov discutieron los temas de la evaluación.

“En 2019, se completó la evaluación mutua de la República de Belarús. Recibió el reconocimiento a nivel mundial. Y fue una de las mejores de la región. Ahora pasamos a la siguiente etapa, cuando evaluamos no el país, sino la región euroasiática y sus subregiones. Son subregiones del Estado de la Unión y la UEE, dentro de las cuales evaluamos los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo propios para dos o más países. Nuestra tarea es proponer medidas de respuesta que no pueden tomarse a nivel nacional y requieren una decisión conjunta de dos o más países”.

El papel de Belarús en esta cooperación es importante: serán útiles su apoyo pericial y experiencia de trabajo a nivel nacional que puede extenderse a toda la región. “Analizamos las mejores prácticas y esperamos el apoyo de los colegas belarusos para que compartan sus ideas y propuestas sobre las medidas que podrían ser regionales. Creo que

Belarús, teniendo en cuenta la evaluación de 2019, tiene todo para compartir su experiencia”, apostilló Serguéi Teterukov.

Como práctica positiva, citó como ejemplo la cooperación interinstitucional establecida en Belarús, la amplia experiencia de evaluación de riesgos y algunos otros métodos especiales de aplicación de la ley. Además, Belarús es uno de los líderes en la implementación de tecnologías de la información, trabajo con criptomonedas.

Viacheslav Reut, director del departamento de monitoreo financiero del Comité de Control Estatal de Belarús, también destacó la interacción de todos los entes interesados en la lucha contra la legalización y financiamiento del terrorismo: los cuerpos de seguridad, todo el bloque de organismos de vigilancia, sector privado. Se presta mucha atención a la formación de los especialistas atraídos, teniendo en cuenta los nuevos desafíos y amenazas.

La visita de los expertos se está desarrollando en el marco del proyecto de evaluación de riesgos regionales de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la región euroasiática. Por parte de Belarús este trabajo lo coordina el departamento de monitoreo financiero del Comité de Control Estatal.

La participación en el proyecto dado favorecerá la revelación más precisa de los riesgos transfronterizos y el desarrollo de medidas conjuntas para reducirlos. Se espera que los resultados de la evaluación regional de dichos riesgos se utilicen para actualizar la evaluación nacional de riesgos.

Está previsto presentar un informe final sobre el proyecto regional de evaluación de riesgos en la 35ª sesión plenaria del Grupo Euroasiático contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo en noviembre de 2021.-0-

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